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ASOCIACIÓN PLAN C

 

 

En Reunión Extraordinaria del 8 de enero 2018, se reúnen los socios fundadores de la Asociación Plan C para elaborar unas políticas claras que rijan con ética, transparencia y coherencia los procesos de la Asociación con miras a la adhesión al Nodo Antioquia del Pacto Global. Instaurando las metas de la ODSi en las actividades personales y de la asociación.
Por medio del presente documento se compilan los lineamientos de la Asociación con relación al riesgo de fraude, corrupción, entre otros, según las disposiciones legales.

POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Objetivos

La Junta Directiva expresa la responsabilidad que tienen de promover entre los socios fundadores, el equipo de trabajo, los aliados estratégicos, proveedores, contratistas y los terceros que interactúan con la asociación, una conducta ética.
La asociación tiene como propósito documentar en las Políticas su compromiso de cero tolerancia con cualquier conducta que sea considerada como soborno o corrupción, reforzando los valores, estándares y principios morales donde se establece la obligación de actuar siempre de manera honesta y ética en todas las actividades así como el cumplimiento por parte de todas las normativas vigentes y futuras que regulen estos temas.

Con el cumplimiento de ésta Política se busca los siguientes objetivos:

 

A).Afianzar la cultura corporativa basada en las conductas éticas, así como dar coherencia entre los que decimos y hacemos.
B).Prevenir daños a la imagen y reputación de la asociación a través de la adopción y cumplimiento de disposiciones que prohíben cualquier modalidad constitutiva de soborno y corrupción.

 

C).Establecer los lineamientos de la asociación para tener Políticas Antisoborno y Anticorrupción en todas sus negociaciones y forma de participación que contemplen las leyes.

 

D).Auditorías y revisión sistemática, crítica y periódica respecto de la debida ejecución de los procesos y proyectos que se estén realizando. Ética.

 

E).Mantenerse actualizado en las normatividades y leyes colombianas: Ley 1778 o Ley Antisoborno de febrero 2 de 2016.

 

F).Instaurar relaciones con otros sistemas de gestión de riesgo, tales como los relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la protección de datos personales y la prevención de infracciones al régimen de competencia, entre otros.

 

G).Construir una base de datos de las entidades que sean consideradas como controlantes en los términos del artículo segundo de la ley Antisoborno.

 

H).Velar por el cumplimiento de las políticas de la asociación para poder llevar a cabo los procesos y proyectos de manera ética, transparente y honesta, y esté en condiciones de identificar, detectar, prevenir y atenuar los riesgos relacionados con el Soborno y otras prácticas corruptas.

 

i).Proceder con Ética con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de Soborno, así como otros que se relacionen con cualquier acto de corrupción que pueda afectar la Asociación.

 

Principios

Compromiso: La asociación compromete a los Miembros de la Asamblea, Miembros de Junta Directiva, Alta Dirección, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados con éste, para dar estricto cumplimiento y aplicación del Código de Ética
Administración de riesgos: La asociación administrará y mitigará los riesgos de soborno y corrupción de los negocios y transacciones a través de un efectivo y oportuno proceso de identificación, valoración, monitoreo e implementación de controles antisoborno y anticorrupción.
Comunicación y capacitación: La asociación se compromete a proporcionar todos los medios necesarios para comunicar e impartir capacitaciones dirigidas a aquellos empleados que la asociación consideren deban ser capacitados por su exposición al riesgo de soborno y corrupción a participar en los programas de capacitación sobre la prevención y control del riesgo de soborno y corrupción.
Monitoreo y revisiones: La asociación establecerá las responsabilidades para que se realice un adecuado monitoreo y se lleven a cabo revisiones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento de los procesos.
Alcance
Ésta Política aplica a todos los empleados, clientes, proveedores, accionistas, contratistas, subcontratistas y terceros con quienes de manera directa o indirecta la Asociación establezca cualquier relación comercial y contractual. Teniendo como objetivo fundamental minimizar la posibilidad de que se materialicen situaciones asociadas a los riesgos de soborno y corrupción en negocios y transacciones que puedan generar engaño, violación de confianza, pérdidas económicas, representación errónea de los estados financieros de la asociación y en general, daños a la reputación del mismo, sus bienes y sus grupos de interés.
De conformidad con esta Política la asociación, sus Accionistas, Órganos de Administración, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados o cualquier “Persona Asociada” , se abstendrán de participar en cualquier forma de soborno, o práctica de corrupción, ya sea directa o indirectamente.

Políticas Generales

La Asociación Plan C en función de su cultura organizacional y valores corporativos establece los lineamientos y directrices que deben seguirse por parte de los Miembros de la Asamblea, Miembros de Junta Directiva, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros, en materia de administración del riesgo de soborno y corrupción.
A).La asociación no promueve, no acepta, o encubre actos enmarcados dentro de los conceptos de soborno y corrupción en ninguna de sus relaciones

 

B).La asociación está comprometida con efectuar sus operaciones manteniendo altos principios morales y éticos en el cumplimiento de las leyes

 

C).La asociación cuenta con Políticas, Procedimientos y normas internas que regulan los contratos, operaciones y transacciones locales o internacionales, los cuales serán de mandatorio

 

D).La asociación hace manifiesta su posición de No Tolerancia frente al soborno y la corrupción, de cualquier forma o tipología de la que se trate, y promulga su decisión de tomar todas las medidas necesarias para

 

E).La asociación promueve y establece dentro de su organización, una cultura institucional antisoborno y anticorrupción en sus Órganos de Administración y de Control, Representantes Legales, Accionistas y en general en todos sus Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados con la asociación.

 

 

F).La asociación es una organización comprometida con la sostenibilidad de sus operaciones, inversiones y negocios. Por lo tanto, la asociación cuenta con lineamientos para la prevención y resolución de conflictos de interés, reglas de conducta con el fin de prevenir la promoción de cualquier forma de soborno y corrupción y reglas de conducta para manejar adecuadamente el otorgamiento y recepción de regalos.

 

G).La asociación genera un entorno de transparencia, integrando los diferentes sistemas desarrollados para la prevención, detección y respuesta al soborno y a la corrupción, manteniendo los canales adecuados para favorecer la comunicación de dichos asuntos al interior de la asociación y coordinando el conjunto de acciones necesarias para prevenir, detectar y dar respuesta a las posibles situaciones de soborno y corrupción.

 

H).La asociación prioriza las actividades de prevención de soborno y corrupción, sin disminuir los esfuerzos encaminados a la detección y corrección de situaciones relacionados con los mismos flagelos.

 

i ).En el evento de algún empleado, identifique algún riesgo de soborno, corrupción o situación de alarma emergente o no identificado previamente, deberá reportarlo al representante legal y éste a la junta directiva.

 

J).La asociación evalúa los presuntos indicios de soborno y corrupción, bajo los principios de confidencialidad, integridad, transparencia y objetividad.

 

K).La asociación gestiona de forma oportuna todas las denuncias de actos de soborno o corrupción, independientemente de su cuantía o personal involucrado, garantizando confidencialidad, objetividad, respeto y transparencia. Ningún empleado sufrirá algún tipo de rechazo o cualquiera otra consecuencia negativa por prevenir, rechazar o denunciar un acto de soborno o corrupción soborno.

 

L).Es responsabilidad del Director General, Directores y Gerentes dar a conocer a todos los empleados bajo su dirección, las normas, procedimientos y protocolos que se deben observar para prevenir y controlar el riesgo de soborno y corrupción y aplicar los controles necesarios para prevenir que la asociación y/o sus empleados faciliten actividades de tal naturaleza.

 

M).La asociación no tolera que sus Miembros de Asamblea, Miembros de Junta Directiva, Accionistas, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados con la asociación, logren resultados económicos, comerciales o de cualquier índole, a cambio de violar la ley o actuar de manera deshonesta.

 

N).La asociación prohíbe terminantemente a los Miembros de Asamblea, Miembros de Junta Directiva, Accionistas, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados con la asociación, la realización o aceptación de pagos de facilitación, entendiendo por éstos aquellos pagos hechos o recibidos para asegurar o agilizar el curso de una acción de rutina o acciones necesarias para que la contraparte tenga un derecho legal o de otra índole.

 

O).La asociación establece requisitos exigentes para la vinculación de Accionistas, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados con éste y rechaza el establecimiento o la renovación de una relación contractual, que no cumpla con los requisitos exigidos por la ley y las normas internas de la asociación.

 

P).La asociación no mantendrá vínculos con contrapartes que hayan sido condenados por actividades delictivas relacionadas con soborno y corrupción.

 

Q).La asociación tiene directrices y metodologías para segmentar, identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo y los riesgos asociados de la asociación.

 

R).Toda la información derivada de la aplicación de esta política está sometida a reserva, lo que significa que la misma sólo podrá ser conocida por las autoridades judiciales o administrativas.

 

S).Por consiguiente, la asociación compromete a los Miembros de la Asamblea, Miembros de Junta Directiva, Empleados, Clientes, Proveedores, Contratistas, Aliados Estratégicos y los Terceros relacionados con la asociación, a guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que se elabore y distribuya, especialmente aquella que haya sido reportada internamente o puesta a disposición de las autoridades competentes, salvo requerimiento de las autoridades competentes.

 

T).Así mismo, todos los mencionados tienen la obligación de custodiar y limitar el uso de la misma a los fines estrictamente establecidos en la ley y en esta política, entre los que se encuentra el de atender los requerimientos de información de la Fiscalía General de la Nación, autoridades competentes o entidades de control.
 U).La asociación prohíbe el soborno a funcionarios públicos o privados ya sea a través de terceros o por intermediarios a cambio de un beneficio prohibido o una ventaja inadecuada.
V).No es permitido utilizar recursos de la asociación para propósitos ilegales o indebidos.
W).Promover al interior de la asociación concientización sobre las mejores prácticas relacionadas con la prevención y control del riesgo de soborno y corrupción.
X).La asociación insta actuar con ética y evitar la aceptación de regalos, atenciones o propinas.

 

Y).Los empleados, clientes, proveedores, accionistas, contratistas, subcontratistas y terceros deben informar a través de los canales de comunicación establecidos por la asociación, mencionados más adelante, los hechos o actos que puedan ser considerados como soborno y corrupción.
Z).La asociación habilitara diversos medios de reporte de carácter confidencial y anónimo para que colaboradores, clientes y proveedores informen sobre conductas deshonestas por parte de nuestros empleados o terceros vinculados que generan: incumplimiento a las políticas de la Asociación, actos de Soborno y Corrupción que afectan o lesionan nuestros intereses, las cuales son gestionadas de manera oportuna.

 

aa).La asociación no toma represalias con los denunciantes (empleados, clientes, proveedores, accionistas, contratistas, subcontratistas y terceros) que reporten infracciones a la ley o a esta política. Se garantiza confidencialidad en la información recibida en las denuncias así como la que se obtiene en el desarrollo de la investigación.

 

bb).Toda investigación relacionada con soborno y corrupción es realizada objetivamente y bajo los principios de autonomía, transparencia y respeto.
cc). La vinculación de empleados y terceros se debe realizar de acuerdo a lo establecido en los procedimientos existentes en la asociación. La contratación de terceros que tengan contacto o negociaciones con funcionarios públicos, deben contar con un contrato escrito que especifique, el conocimiento y cumplimiento a esta política establecida por la asociación, así como las normas legales que cubren el riesgo de soborno y corrupción.

 

dd). La asociación se abstiene de realizar contribuciones a candidatos a cargos políticos.
ee).La asociación cuenta con la estructura organizacional, recursos económicos humanos y tecnológicos y pondrá en práctica actividades de capacitación y divulgación necesarias para fortalecer la cultura de prevención y control en materia de riesgos vinculados en operaciones, negocios o transacciones ilegales.
ff).El modelo de ética empresarial requiere de supervisión y seguimiento de los riesgos de soborno y corrupción, evaluando de manera periódica los riesgos potenciales de los procesos y sub procesos para garantizar que las actividades de control establecidas protejan a la asociación de acciones corruptas.
gg).La asociación podrá reportar a las autoridades competentes los actos de soborno y corrupción identificados en las investigaciones o labores previas de verificación.
Para garantizar la integridad, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento, oportunidad, efectividad, eficiencia y confiabilidad, las políticas de la asociación estarán a disposición de manera escrita en facsímil, en medio magnético y en la web de la Asociación.
Para efectos de esta Política se adoptarán las siguientes definiciones:
Soborno: entendido como el acto de pagar a otro individuo una comisión secreta e incluye : (i) el acto de ofrecer, prometer o conceder una ventaja económica o de otro tipo por cualquier persona (incluyendo a los empleados y las “Personas Asociadas”) con la intención de inducir a la ejecución impropia de un negocio o de la función pública, particularmente cuando dicho ofrecimiento, promesa o pago se considera deshonesto, ilegal, o un abuso de confianza, en beneficio de un tercero(“soborno activo”), (ii) el acto de solicitar, acordar recibir o aceptar un beneficio económico o de otra por parte de un funcionario o directivo, con la intención de que, como consecuencia, una función o actividad relevante sea llevada a cabo de forma inapropiada, cuando dicha solicitud se acuerda para recibir o aceptar alguna prebenda de manera deshonesto o ilegal, un abuso de confianza, (iii) cualquier beneficio o utilidad a cambio de que dicho servidor público realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con sus funciones y en relación con un negocio o transacción
Corrupción: Definido por transparencia internacional como el “mal uso del poder”. Incluye cualquier actividad deshonesta en la que un colaborador, administrador, accionista o proveedor actúa de forma contraria a los intereses y abusa de su posición de confianza para alcanzar alguna ganancia personal o ventaja para sí mismo o para un tercero. También involucra conductas corruptas de la entidad, o de una persona que pretenda actuar en su nombre, con el fin de asegurar una ventaja directa o indirecta inapropiada para la entidad.
Debida Diligencia: Es un deber a tomar las medidas necesarias al momento de establecer una relación contractual o de negocios basado en el comportamiento que tendría un buen padre de familia o un buen hombre de negocios.
Señales de Alerta o Alertas Tempranas: Es el conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la asociación.
Sociedad Vigilada: Tiene el alcance previsto en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
NIT. 901008632-1
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Objeto
Esta política pretende describir los conceptos generales y las acciones que se deben tomar para la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo por parte de todos los empleados y colaboradores de la Asociación Plan C, para proteger a la asociación de cualquier situación que ponga en duda el buen nombre y la capacidad de realizar negocios con entidades de orden nacional e internacional.
El propósito principal de estas políticas consiste en diseñar y poner en marcha prácticas de prevención, políticas, procedimientos, herramientas, estructuras normativas privadas y controles permanentes, con el fin de reducir la posibilidad de que las acciones, transacciones y operaciones de la Asociación sean utilizados para dar apariencia de legalidad a actividades de lavado de activos o para financiar el terrorismo. Estas políticas permiten identificar señales de alerta y establecer metodologías claras y aplicables para controlar un eventual caso de fraude o infracción, contando con la participación activa del equipo de colaboradores y empleados vinculados a la Asociación, para quienes será un imperativo cumplir con lo dispuesto en las presentes políticas.
Alcance
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes del año 1988 y el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo del año 2000, determinaron la importancia y necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI-, diseñó cuarenta
(40) recomendaciones para prevenir el lavado de activos, las cuales fueron actualizadas en el año 2012 en cooperación con los Organismos Regionales estilo GAFI, y los organismos observadores, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Las revisiones contemplan nuevas amenazas emergentes, clarifican y fortalecen muchas de las obligaciones existentes, manteniendo la estabilidad necesaria y el rigor de las recomendaciones.
NIT. 901008632-1
Esta política fue basada en la Circular Externa 100-004 de la Superintendencia de Sociedades, para la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y es aplicable para todos los colaboradores y empleados de la Asociación, al igual que para todos los clientes y proveedores a quienes se pondrán en conocimiento acerca de esta política.
Marco Legal
Para dar cumplimiento a los convenios internacionales firmados por Colombia, en relación con la lucha contra las actividades ilícitas y el terrorismo, el gobierno ha venido sancionando normas que involucran a diferentes sectores de la economía, en la implementación de acciones tendientes a minimizar los riesgos y facilitar la detección de personas naturales o jurídicas, involucradas con estos delitos.
Normas y Estándares internacionales en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y su adopción en Colombia:
Estándares internacionales: Recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica)
  • Estándar Australiano para la administración del Riesgo AS/NZS
  • Norma de Gestión de Riesgos ISO 31000:2009
  • Modelo NRS (Negocios Responsables y Seguros)
  • Marco integrado de administración de riesgos corporativos
Aspectos Generales y Señales de Alerta
  • No prestar el nombre de la asociación para realizar negocios o movimientos de dinero de
  • Dudar de cualquier propuesta de negocio que represente rentabilidades injustificadas e
  • Dudar de proveedores que suministren productos a precios menores o iguales que su costo, e incluso a precios mucho menores que los normalmente ofrecidos en el
  • No prestar ningún producto financiero de la compañía para efectuar operaciones financieras de
  • Para todos los pagos por transferencia, únicamente transferir a cuentas a nombre del beneficiario del
  • Para todos los pagos en cheque, únicamente para consignación en cuenta del primer
  • Dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos
NIT. 901008632-1
  • En los procedimientos de creación de clientes y proveedores, solicitar documentación completa para conocer a la entidad o persona como: Certificado de Cámara de Comercio, Rut, Estados Financieros, Referencias, Aliados, entre otros.
  • Dudar de la constitución de sociedades con capital en efectivo en el que figuren como socios menores de edad, incapacitados o entidades de las cuales no es posible identificar el origen de sus
  • Inclusión del cliente, proveedor o contratista en listas nacionales o internacionales sobre vínculos con posibles actividades ilícitas relacionadas con el LA/FT.
Riesgos Asociados
Para tomar conciencia de la importancia que tiene la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, se describen a continuación los riesgos asociados a una práctica de negocios sin control y/o desconocimiento del tema:
  • Pérdida de reputación.
  • Hacer parte de
  • Ser incluidos en listas
  • Pérdida de acceso a los servicios y productos del sistema
  • Pérdida de relaciones comerciales con otros países.
  • Pago de multas y
  • Problemas legales en procesos

 

Cláusula de Prevención en Contratos
Con el propósito de diseñar y poner en marcha prácticas de prevención, políticas, procedimientos, herramientas y controles permanentes, con el fin de reducir la posibilidad de que cualquier contrato suscrito con la Asociación Plan C sea utilizado para dar apariencia de legalidad a actividades de lavado de activos o para financiar el terrorismo, el suscriptor de dichos contratos aceptará el clausulado en el que afirma no participar en actividades encaminadas a desarrollar, incitar, fomentar o permitir el lavado de activos o actividades terroristas.
Los aspectos generales descritos en esta política deben integrarse en todos los procedimientos relacionados con tesorería (pagos, recaudos, manejo de efectivo y demás transacciones relacionadas), compras (negociaciones con proveedores de bienes y servicios) y ventas.
NIT. 901008632-1
La actuación de todos los miembros de la Asociación frente a la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, será siempre acorde con los principios y valores de la Asociación, los cuales se enmarcan dentro de los más altos estándares éticos. Como criterios específicos se definen los siguientes:
Conocimiento de los terceros relacionados: Todo trabajador de la Asociación Plan C, que intervenga en operaciones o transacciones de índole nacional o internacional, está obligado a aplicar las medidas de control que establezca la Asociación tanto en esta política como en los procedimientos, para la adecuada y diligente identificación de terceros, en el marco de sus funciones
Colaboración para el logro de los objetivos: Todos los trabajadores de la Asociación Plan C, están obligados a colaborar en las verificaciones o recopilación de información requerida para el Sistema de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como a informar las operación que dentro del desarrollo normal de sus labores y lo definido en esta política corresponda a una operación inusual o sospechosa de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
Confidencialidad de la información: Ningún colaborador de Asociación Plan C, podrá dar a conocer a terceros, información sobre procedimientos o controles en Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, así como los informes que sobre el tema se envíen a las autoridades competentes.
Principios de relación con Terceros: La Asociación Plan C, realiza sus operaciones bajo los siguientes principios:
  • Cumplimos las leyes nacionales e internacionales vigentes, así como las normas y reglamentaciones que le aplican a la actividad y relacionados con LA/FT.
  • Cumplimos los principios fundamentales del pacto Global de las Naciones Unidas.
  • Actuamos con transparencia en la ejecución de las labores y en los resultados obtenidos en las actividades de la Asociación.
  • Gestionamos el riesgo de forma responsable, razonable y
  • Analizamos, revisamos y reportamos cuando corresponda los pagos recibidos desde paraísos fiscales según Decreto 1966 de 07 de octubre de
Para efectos de esta Política se adoptarán las siguientes definiciones:
Lavado de activos: Corresponde a las conductas contempladas en el artículo 323 del Código Penal, adicionado por el artículo 8 de la ley 747 de 2002 y modificado por el artículo 16 de la ley 1121 de 2006.
“Artículo 323. Lavado de Activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública o vinculados con el producto de delitos

 

ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.”
Administración de recursos relacionados con actividades terroristas: Corresponde a las conductas contempladas en el artículo 345 del Código Penal, modificado por el artículo 16 de la ley 1121 de 2006.
“Artículo 345. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes.”
Listas internacionales: Relación de personas y Asociaciones que de acuerdo con el organismo que la pública, están vinculadas con actividades delictivas objeto de la lista, tales como OFAC (conocida como lista Clinton), Interpol y FBI.
Reporte de operación sospechosa (ROS): Son operaciones sospechosas que realizan las personas naturales o jurídicas, que por su número, cantidad o características, no se enmarcan dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado, y de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no hayan podido ser razonablemente justificadas.
Riesgo de Pérdida de Reputación: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una Asociación por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales.
i Para tal fin se participara de la “Cátedra sobre Pacto Global” que se realiza en la Universidad de Eafit, además se acompañara de las asesorías que para tal fin ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, nos encontramos inscritos en la plataforma de “Colombia compra eficiente”, se solicitara asesoría a unas de las organizaciones que pertenezcan al Nodo Antioquia del Pacto Global, indagar antes de las contrataciones a los aliados y proveedores en la plataforma “einforma” y solicitar sus políticas de transparencia